منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» مباريات الاحد 20/8/2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 9:27 am من طرف STAR

» مباريات الاثنين 21/8/2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 9:27 am من طرف STAR

» مباريات الثلاثاء 22/8/2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 9:26 am من طرف STAR

» مباريات الاربعاء 23/8/2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 9:25 am من طرف STAR

» مباريات الخميس 24/8/20717 والقنوات الناقلة
اليوم في 9:25 am من طرف STAR

» كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش
اليوم في 9:10 am من طرف STAR

» حدث في مثل هذا اليوم August 20, 2017
اليوم في 9:09 am من طرف STAR

» دعوة لتحري هلال ذي الحجة الاثنين
اليوم في 9:07 am من طرف STAR

» لكل ضغطة على شاشة آيفون استخدام.. اختصارات جديدة تساعدك على "احتراف" استخدام هواتف آبل
اليوم في 9:03 am من طرف STAR

» لغز سيارة المرسيدس التي قضت فيها الأميرة ديانا لحظاتها الأخيرة.. سبب جديد لم يتم التطرق إل
اليوم في 9:02 am من طرف STAR

» هل تعرف الكاسيت أو جربت تأجير شرائط الفيديو؟.. 10 أشياء إن كنت من جيل التسعينات ستذكرها با
اليوم في 9:01 am من طرف STAR

» جحيم الكويت.. كيف ستنجو أشد مدن العالم حرارة من التغيّر المناخي؟
اليوم في 9:00 am من طرف STAR

» أحمد عرابي.. الثائر المصري الذي غيّر شكل الحياة في سريلانكا.. هذه أبرز البصمات التي تركها
اليوم في 9:00 am من طرف STAR

» مصادر: شل تنقل أول شحنة من النفط الخام من ليبيا منذ 5 سنوات
اليوم في 8:51 am من طرف STAR

» اشويقي : سبب تأخر وصول الوقود إلى إجدابيا راجع إلى إغلاق الطريق الرابط مع طبرق لتنظيفه
اليوم في 8:51 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام

مُساهمة من طرف زهرة اللوتس في 2012-05-04, 11:03 am

تقرير: القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام لحسابه الخاص
ذكر مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن معمر القذافي والمقربين منهم استخدموا حسابات السفارة الليبية في بلجيكا لتهريب الأموال العامة لحسابهم الخاص
وكشف المكتب في تقريره السنوي أن "القذافي ومعاونيه قد حولوا بداية عام 2011 مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق".
ويتحدث التقرير عن عمليات إستخدام غير شرعي للأموال العامة، "سواء كان القذافي يسعى لإفراغ الخزينة العامة الليبية لحسابه الخاص، أو لتهريب أمواله غير الشرعية، يبدو من المؤكد أنه كان يرغب في تأسيس جيب مالي له في البلاد، ما يعني عملية تبييض أموال".
ويصف التقرير بـ"الإستثنائي" عام 2011، حيث "تمت معالجة معلومات مالية مشبوهة بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعمليات تبييض أموال وعمليات تمس تصنيع الأسلحة النووية، بعد أن كانت الملفات تقتصر في السنوات الماضية على التهرب الضريبي والإتجار بالمخدارت"، حسب النص
وقد تم تأسيس مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا عام 1993، وقد عالج حتى الآن أكثر من 20 ألف ملف في قضايا الفساد وتبييض الأموال، "ولكن عام 2011 يبقى إستثنائياً من حيث إرتباط الملفات التي تتم معالجتها مباشرة بالدبوماسية الدولية"، وفق المراقبين.
الالكترونية اللبنانية

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع

avatar
زهرة اللوتس
إداري
إداري

انثى
عدد المشاركات : 124527
العمر : 35
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى