منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» بالأسماء: ثلاثة من عناصر بوسليم يسلمون أنفسهم للجيش قبل قليل بضمان حقوقهم الإنسانية والقان
اليوم في 3:09 pm من طرف STAR

» 30 عائلة درناوية نازحة تصل تمركزات الجيش في مرتوبة وأم الرزم
اليوم في 3:08 pm من طرف STAR

» الحكومة المؤقتة تفجير بنغازي ردة فعل جبانة على خسائر الجماعات الإرهابية في درنة
اليوم في 3:07 pm من طرف STAR

» بوخمادة يدين تفجير بنغازي ويؤكد: لا مكان للجماعات الإرهابية
اليوم في 3:06 pm من طرف STAR

» داعشي “تائب” يطلب زوجة في درنة
اليوم في 3:01 pm من طرف STAR

» خردة ليبيا ثروة في قبضة مليشيات التهريب
اليوم في 3:00 pm من طرف STAR

» “مالية الوفاق” تحيل مرتبات شهر مايو الحالي للمصرف المركزي
اليوم في 3:00 pm من طرف STAR

» عودة حقل الراقوبة النفطي بمنطقة مرادة إلى العمل
اليوم في 2:59 pm من طرف STAR

» وزارة الداخلية : شرعنا على الفور في تتبع منفذي التفجير الإرهابي ببنغازي
اليوم في 2:59 pm من طرف STAR

» نائب عقيلة يناشد الأعلى للدولة الموافقة على تعيين الشكري محافظا
اليوم في 2:59 pm من طرف STAR

» ديوان المحاسبة يوقف 24 اعتماد مستندي ويُجنب الدولة الليبية خسارة 334 مليون دولار
اليوم في 2:58 pm من طرف STAR

» مدير “مكافحة الإرهاب”: حصلت على معلومات عن التفجير وأبلغت “الداخلية” فأحالوني للتحقيق
اليوم في 2:56 pm من طرف STAR

» آخر ما كتبه الجندي “عزو رسلان” أحد ضحايا تفجير بنغازي
اليوم في 2:55 pm من طرف STAR

» بعد القبض عليه بزي نسائي..حارس “بن قُمو” يفجر مفاجآت حول جماعات الإرهاب
اليوم في 2:53 pm من طرف STAR

» لقطات تُبث لأول مرة عن تفجير مسجد الإمام الصادق
اليوم في 2:39 pm من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام

اذهب الى الأسفل

القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام

مُساهمة من طرف زهرة اللوتس في 2012-05-04, 11:03 am

تقرير: القذافي استخدم سفارة ليبيا ببلجيكا لتهريب المال العام لحسابه الخاص
ذكر مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن معمر القذافي والمقربين منهم استخدموا حسابات السفارة الليبية في بلجيكا لتهريب الأموال العامة لحسابهم الخاص
وكشف المكتب في تقريره السنوي أن "القذافي ومعاونيه قد حولوا بداية عام 2011 مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق".
ويتحدث التقرير عن عمليات إستخدام غير شرعي للأموال العامة، "سواء كان القذافي يسعى لإفراغ الخزينة العامة الليبية لحسابه الخاص، أو لتهريب أمواله غير الشرعية، يبدو من المؤكد أنه كان يرغب في تأسيس جيب مالي له في البلاد، ما يعني عملية تبييض أموال".
ويصف التقرير بـ"الإستثنائي" عام 2011، حيث "تمت معالجة معلومات مالية مشبوهة بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعمليات تبييض أموال وعمليات تمس تصنيع الأسلحة النووية، بعد أن كانت الملفات تقتصر في السنوات الماضية على التهرب الضريبي والإتجار بالمخدارت"، حسب النص
وقد تم تأسيس مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا عام 1993، وقد عالج حتى الآن أكثر من 20 ألف ملف في قضايا الفساد وتبييض الأموال، "ولكن عام 2011 يبقى إستثنائياً من حيث إرتباط الملفات التي تتم معالجتها مباشرة بالدبوماسية الدولية"، وفق المراقبين.
الالكترونية اللبنانية

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع

avatar
زهرة اللوتس
إداري
إداري

انثى
عدد المشاركات : 124527
العمر : 36
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى