إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
+2
عبدالله النيهوم
salahabdulmalek
6 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
أعلن المدعي العام في سويسرا الأحد- أنه فتح تحقيقاً جنائياً ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام جانيت بالمر- وفقا لرويترز- إن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال- تتعلق بسوريا وليبيا، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.
وكانت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها- كملاذ للأموال غير المشروعة قد سنت قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية، تخص غسل الأموال.
من جهتها، ذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج أنه بالنسبة لسوريا- تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، المودعة في بنوك بغربي سويسرا.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه لم تتضح هوية الشخص أو قيمة المبلغ، قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات.
أرصدة ضخمة
في سياق ذاته، شهدت تدفقات الأموال المريبة- التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعاً قياسيا، إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري “3.21 مليار دولار” عام 2011، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا، سعوا لتحويل أموال إلى سويسرا عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وجمّدت سويسرا نحو 50 مليون فرنك “53 مليون دولار” من أموال تخص الرئيس الأسد ومسؤولين كبار آخرين، كما جمّد العام الماضي الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد، للاشتباه في غسل أموال، لكنه تم الإفراج عن المبلغ عقب طلب استئناف قدمه مخلوف، قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في مايو الماضي، بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة على حكم الأسد.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام جانيت بالمر- وفقا لرويترز- إن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال- تتعلق بسوريا وليبيا، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.
وكانت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها- كملاذ للأموال غير المشروعة قد سنت قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية، تخص غسل الأموال.
من جهتها، ذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج أنه بالنسبة لسوريا- تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، المودعة في بنوك بغربي سويسرا.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه لم تتضح هوية الشخص أو قيمة المبلغ، قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات.
أرصدة ضخمة
في سياق ذاته، شهدت تدفقات الأموال المريبة- التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعاً قياسيا، إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري “3.21 مليار دولار” عام 2011، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا، سعوا لتحويل أموال إلى سويسرا عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وجمّدت سويسرا نحو 50 مليون فرنك “53 مليون دولار” من أموال تخص الرئيس الأسد ومسؤولين كبار آخرين، كما جمّد العام الماضي الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد، للاشتباه في غسل أموال، لكنه تم الإفراج عن المبلغ عقب طلب استئناف قدمه مخلوف، قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في مايو الماضي، بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة على حكم الأسد.
salahabdulmalek- لواء
-
عدد المشاركات : 1551
العمر : 54
رقم العضوية : 6849
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 26/09/2011
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
لجان كفرية وزلميه من جماعة النعجة الفاسد
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
عبدالله النيهوم- مشرف منتدي ألبوم الصور
-
عدد المشاركات : 5352
العمر : 43
رقم العضوية : 9184
قوة التقييم : 27
تاريخ التسجيل : 30/12/2011
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
amol- مستشار
-
عدد المشاركات : 36762
العمر : 42
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
وتعجز الكلمات ..سبينا وشتمنا واجد نحنا بطلنا وهما ما بطلو سرقة وكذب وحقارة .. واو .. شد حليهم
وردة الساحل- نقيب
-
عدد المشاركات : 324
العمر : 53
قوة التقييم : 10
تاريخ التسجيل : 16/05/2012
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
شكرا للمرور والمتابعة وفقكم الله.
salahabdulmalek- لواء
-
عدد المشاركات : 1551
العمر : 54
رقم العضوية : 6849
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 26/09/2011
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
بوفرقه- مراقب
-
عدد المشاركات : 34697
العمر : 57
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 76
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال
شكـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرآ وبارك الله فيك
اسماعيل ادريس- مستشار
-
عدد المشاركات : 15213
العمر : 49
رقم العضوية : 1268
قوة التقييم : 66
تاريخ التسجيل : 28/02/2010
مواضيع مماثلة
» سويسرا تحقق فى إخفاء أرصدة القذافى
» أخطر وثائق بنوك سويسرا حول أموال مبارك باليوم السابع الأسبوع
» "سامسونغ" تحقق في قضية انفجار هاتف "جالاكسي اس 3"
» قرب انتهاء التحقيقات في قضية السطو على أموال المصرف المركزي
» تاكيد:اشتباكات وإطلاق نار بين مصريين وليبيين قرب منفذ السلوم
» أخطر وثائق بنوك سويسرا حول أموال مبارك باليوم السابع الأسبوع
» "سامسونغ" تحقق في قضية انفجار هاتف "جالاكسي اس 3"
» قرب انتهاء التحقيقات في قضية السطو على أموال المصرف المركزي
» تاكيد:اشتباكات وإطلاق نار بين مصريين وليبيين قرب منفذ السلوم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 2:51 pm من طرف STAR
» مانشستر يونايتد يستهدف مهاجم ريال مدريد
اليوم في 2:51 pm من طرف STAR
» نجم آرسنال على طاولة برشلونة
اليوم في 2:50 pm من طرف STAR
» مدن في ماليزيا تضمن للسائحين قضاء إجازة استثنائية
اليوم في 2:50 pm من طرف STAR
» كيفية تعطيل وظائف مشاركة الملفات في الهواتف الذكية
اليوم في 2:49 pm من طرف STAR
» ما هو سبب الخمول خلال النهار وما هي الاطعمة التي علينا تجنبها
اليوم في 2:48 pm من طرف STAR
» حالة مزمنة تؤثر على 40% من سكان العالم تسرع من شيخوخة الدماغ
اليوم في 2:48 pm من طرف STAR
» كيك الشاي بالزعفران والبرتقال
اليوم في 2:47 pm من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 2:44 pm من طرف STAR
» عناصر غذائية تنشط الغدة الدرقية
أمس في 2:13 pm من طرف STAR
» رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع بعد خسارة مدوية للبرتغال
أمس في 2:13 pm من طرف STAR
» ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟
أمس في 2:11 pm من طرف STAR
» كبدة دجاج مقلية مع حمص بالبصل
أمس في 2:10 pm من طرف STAR
» مباريات الثلاثاء 26/3/2024 وقنوات الناقلة
2024-03-26, 3:24 pm من طرف STAR
» جولة على الجسور القديمة... معالم شهيرة صمدت على مر التاريخ
2024-03-26, 3:21 pm من طرف STAR