منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» راه كل عقدعندها حلال
أمس في 10:51 am من طرف ولد الجبل

» إلى كل غائب..وكل غائبة..عن هذا المنتدى الجميل
أمس في 10:29 am من طرف ولد الجبل

» كرر ياعلا .. اوقول اغياب لبّاس العبا .. ضر الوطن
2017-01-13, 9:26 am من طرف keemkeemo

» بين الرجاء والياس هــــــــذا حالى
2017-01-12, 9:59 am من طرف عاشقة الورد

» قصه مؤثره للمرأة و الحجاج بن يوسف
2017-01-12, 9:52 am من طرف عاشقة الورد

» في الصين .. مدينة ملونة من جليد
2017-01-12, 9:45 am من طرف عاشقة الورد

» تقرير لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية يكشف مخاطر “النوتيلا”
2017-01-12, 9:28 am من طرف عاشقة الورد

» لعبار: اجتماع تونس سيتناول تركيبة المجلس الرئاسي، منصب القائد الأعلي، تركيبة المجلس الأعلي
2017-01-12, 9:18 am من طرف عاشقة الورد

» حدث في مثل هذا اليوم 12 .January 2017
2017-01-12, 9:10 am من طرف عاشقة الورد

» إعلاميون ينعون مدير فرع قناة ليبيا الوطنية في سرت
2017-01-12, 8:54 am من طرف عاشقة الورد

» عسكريون روس يصلون طبرق للقاء حفتر وعقيلة صالح
2017-01-12, 8:51 am من طرف عاشقة الورد

» عبارات ذات معنى عميق جدا
2017-01-10, 10:33 am من طرف عاشقة الورد

» سألوني!!!!
2017-01-10, 10:21 am من طرف عاشقة الورد

» جدة تعيد حفيدها حديث الولادة للمستشفى لسبب غريب
2017-01-10, 9:57 am من طرف عاشقة الورد

» حدث في مثل هذا اليوم 10January 2017
2017-01-10, 9:39 am من طرف عاشقة الورد

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف salahabdulmalek في 2012-05-21, 12:37 am

أعلن المدعي العام في سويسرا الأحد- أنه فتح تحقيقاً جنائياً ضد مواطنين سوريين وليبيين للاشتباه في تورطهم في غسل أموال.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام جانيت بالمر- وفقا لرويترز- إن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال- تتعلق بسوريا وليبيا، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.
وكانت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها- كملاذ للأموال غير المشروعة قد سنت قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية، تخص غسل الأموال.
من جهتها، ذكرت صحيفة ان.زد.زد ام زونتاج أنه بالنسبة لسوريا- تتعلق التحقيقات بأرصدة يفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، المودعة في بنوك بغربي سويسرا.
وأضافت الصحيفة ذاتها أنه لم تتضح هوية الشخص أو قيمة المبلغ، قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات.
أرصدة ضخمة
في سياق ذاته، شهدت تدفقات الأموال المريبة- التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعاً قياسيا، إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري “3.21 مليار دولار” عام 2011، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا، سعوا لتحويل أموال إلى سويسرا عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وجمّدت سويسرا نحو 50 مليون فرنك “53 مليون دولار” من أموال تخص الرئيس الأسد ومسؤولين كبار آخرين، كما جمّد العام الماضي الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد، للاشتباه في غسل أموال، لكنه تم الإفراج عن المبلغ عقب طلب استئناف قدمه مخلوف، قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في مايو الماضي، بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الانتفاضة على حكم الأسد.

salahabdulmalek
لواء
لواء

ذكر
عدد المشاركات : 1551
العمر : 47
رقم العضوية : 6849
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 26/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف عبدالله النيهوم في 2012-05-21, 8:49 am

لجان كفرية وزلميه من جماعة النعجة الفاسد

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~








عبدالله النيهوم
مشرف منتدي ألبوم الصور

ذكر
عدد المشاركات : 5352
العمر : 36
رقم العضوية : 9184
قوة التقييم : 27
تاريخ التسجيل : 30/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف amol في 2012-05-21, 12:29 pm


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~





amol
مستشار
مستشار

انثى
عدد المشاركات : 36762
العمر : 35
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف وردة الساحل في 2012-05-21, 12:35 pm

وتعجز الكلمات ..سبينا وشتمنا واجد نحنا بطلنا وهما ما بطلو سرقة وكذب وحقارة .. واو .. شد حليهم

وردة الساحل
نقيب
نقيب

انثى
عدد المشاركات : 324
العمر : 46
قوة التقييم : 10
تاريخ التسجيل : 16/05/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف salahabdulmalek في 2012-05-21, 5:31 pm

شكرا للمرور والمتابعة وفقكم الله.

salahabdulmalek
لواء
لواء

ذكر
عدد المشاركات : 1551
العمر : 47
رقم العضوية : 6849
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 26/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف بوفرقه في 2012-05-22, 9:21 pm


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

بوفرقه
مراقب
مراقب

ذكر
عدد المشاركات : 34576
العمر : 50
رقم العضوية : 179
قوة التقييم : 74
تاريخ التسجيل : 30/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

مُساهمة من طرف اسماعيل ادريس في 2012-05-23, 1:33 am

شكـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرآ وبارك الله فيك

اسماعيل ادريس
مستشار
مستشار

ذكر
عدد المشاركات : 15213
العمر : 42
رقم العضوية : 1268
قوة التقييم : 66
تاريخ التسجيل : 28/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى