منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» عاجل جامعة عمر المختار فرع القبة
اليوم في 8:26 am من طرف STAR

» ام الرزم استشهاد المقاتل الشرس محمود مفتاح حمزة الحوتي
اليوم في 7:55 am من طرف STAR

» صورة تؤكد مقتل الاسير عمر اشكال داخل عمارات 12
اليوم في 7:53 am من طرف STAR

» توحيد صرف المرتبات بداية من شهر يناير 2017 حسب الدرجة الوظيفية لجميع القطاعات
اليوم في 7:51 am من طرف STAR

» وصول السيولة النقدية المقررة للمصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية
اليوم في 7:44 am من طرف STAR

» التوزيعات التفصيلية للسيولة النقدية الموزعة على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية
اليوم في 7:39 am من طرف STAR

» الاحد القادم الموافق 2017/03/05موعد توزيع السيولة النقدية على فروع المصارف التجارية بالمنط
اليوم في 7:37 am من طرف STAR

» اخر كود لباقة Bulsat على قمر HellasSat 2 39°E بتاريخ 28-2-2017
اليوم في 7:13 am من طرف STAR

» مباريات السبت 4-3-2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 7:12 am من طرف STAR

» مباريات الاثنين 6-3- 2017والقنوات الناقلة
اليوم في 7:10 am من طرف STAR

» دراسة: للزواج فوائد صحية كثيرة
اليوم في 7:05 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 7:04 am من طرف STAR

» كوكتيل صح الصح
اليوم في 12:45 am من طرف محمد العقيلي

» غناوي وشتاوى ع النسيان والزعل...... واللى عنده يزيد!!
اليوم في 12:29 am من طرف محمد العقيلي

» حكمـــــــــــــــــــــة
أمس في 9:36 pm من طرف ولد الجبل

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

مُساهمة من طرف dude333 في 2012-08-14, 3:51 am

عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

تمكنت مباحث الأموال العامة المصرية من القبض على عصابة مكونة من ليبين ومصريين الجنسية، تتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة معاملات بلغت نحو 30 مليون جنية.
وأكدت تحريات الإدارة -بحسب صحيفة الدستور- قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق المقاصة بين العاملين بليبيا وذويهم بمصر وبين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر.
وقالت تحريات الإدارة إنها قامت بتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنها أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من شعيب (أ) ليبي الجنسية وصاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولته، و”ع.ش.ع” من مواليد 1967 ومقيم حالياً في ليبيا.
وأضافت التحريات أنه يعاونهما في مصر كل من م.ح.ك من مواليد 1974، و”ف.ش.س” من مواليد عام 1978، والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات، وهم م. ش.ع مواليد عام 1983، وهو شقيق الثاني ومتواجد حاليًا في ليبيا، و ع.ش.ع مواليد 1985 وهو شقيق الثاني، و ص.ح مواليد عام 1956.
وأوضحت التحريات أن الأول والثاني يقومان بتلقي وتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها، ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع وقد أنشأت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، ويقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2_5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحريات إلى أن حجم تعاملات العصابة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة قد بلغ حوالي 30 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت مباحث الأموال العامة أن المتهمين اعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب، والتي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذي يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

dude333
مشرف المنتدى السياسي
مشرف المنتدى السياسي

ذكر
عدد المشاركات : 5529
العمر : 47
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

مُساهمة من طرف المزكمت في 2012-08-14, 7:51 am

تجاره عمله ... والعنوان الصحيح عصابه وحدويه من الليبيين والمصريين تتاجر فى العملة

المزكمت
مقدم
مقدم

ذكر
عدد المشاركات : 747
العمر : 57
رقم العضوية : 13094
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 11/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى