إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
مصرف ليبيا المركزي يُجمّد حساب 150 شركة وحسابات 450 شخص طبيعي
صفحة 1 من اصل 1
مصرف ليبيا المركزي يُجمّد حساب 150 شركة وحسابات 450 شخص طبيعي
جمّد مصرف ليبيا المركزي حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال.
في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.
في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مواضيع مماثلة
» مصرف ليبيا المركزي يقرر الاحتفاظ بحصته في مصرف "أوني كريديت"
» مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" يدعو المركزي "طرابلس" لتشكيل لجنة مشتركة
» بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا..
» مصرف ليبيا المركزي يحث الموظفين التابعين للمصارف في أنحاء ليبيا
» اسعار العملات اليوم فى ليبيا مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي
» مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" يدعو المركزي "طرابلس" لتشكيل لجنة مشتركة
» بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا..
» مصرف ليبيا المركزي يحث الموظفين التابعين للمصارف في أنحاء ليبيا
» اسعار العملات اليوم فى ليبيا مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2024-04-17, 1:56 pm من طرف STAR
» إجازة في اليونان... ميلوس وجهة سياحية هادئة ومغرية بالاكتشاف
2024-04-17, 1:54 pm من طرف STAR
» تحديث جديد على واتساب يثير غضب المستخدمين
2024-04-17, 1:51 pm من طرف STAR
» ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور البطيخ؟
2024-04-17, 1:48 pm من طرف STAR
» فطيرة الجبن الحلزونية
2024-04-17, 1:48 pm من طرف STAR
» هل تعلم ما هو سر وضع المضيفات أيديهن وراء ظهورهن على متن الطائرة؟
2024-04-16, 12:57 am من طرف mohgafar
» طرق فعالة في تنظيف الزيوت المنسكبة على الأرضيات في منزلك
2024-04-15, 3:07 pm من طرف STAR
» أفضل 30 وجهة سياحية.. بلدان عربيان ضمن القائمة
2024-04-15, 3:06 pm من طرف STAR
» السيارة الخارقة.. لامبورغيني هوراكان STJ بقوة 631 حصاناً
2024-04-15, 3:06 pm من طرف STAR
» خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024.. الإصدار الجديد ضد الحظر
2024-04-15, 3:05 pm من طرف STAR
» قوارب الشاورما
2024-04-15, 3:04 pm من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
2024-04-15, 3:01 pm من طرف STAR
» مباريات الاحد 14//4//2024 وقنوات الناقلة
2024-04-14, 10:34 am من طرف STAR
» أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض.. تعرفوا إليها
2024-04-14, 10:30 am من طرف STAR
» المنسف الأردني بالسمن البلدي
2024-04-14, 10:26 am من طرف STAR