منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» لا تلقه في القمامة.. هكذا يمكنك الاستفادة من هاتفك الآيفون إذا كُسر
اليوم في 9:05 am من طرف STAR

» أكثر العجائب الأثرية غموضا في العالم
اليوم في 8:59 am من طرف STAR

» صداع الجيوب الأنفية.. كيف توقفه؟
اليوم في 8:56 am من طرف STAR

» 4 نصائح مهمة قبل شراء أي هاتف ذكي جديد في 2018
اليوم في 8:52 am من طرف STAR

» فيديو مؤثر.. وحيد قرن يرضع من أمِّه الميتة بعدما اقتُلع قرنها بوحشية! ماذا حل بالصغير؟
اليوم في 8:45 am من طرف STAR

» أب يقيّد ابنتيه التوأم ويغتصبهما لأكثر من 10 سنوات
اليوم في 8:42 am من طرف STAR

» عمرها 2100 عام وما زال جلدها وشعرها ورموشها كما هي.. شاهد أفضل مومياء في العالم
اليوم في 8:40 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:31 am من طرف STAR

» اطول كلمة في القرءان
أمس في 10:18 pm من طرف labraq

» قصيدة تقرأ مدح وذم
أمس في 9:59 pm من طرف labraq

» ما اروع الجمال والمروج يا جمال المروج
أمس في 9:51 pm من طرف labraq

» الجمع الذي لا واحد له
أمس في 9:37 pm من طرف labraq

» الواوين
أمس في 9:33 pm من طرف labraq

» من روائع اللغة العربية في الضبط والتشكيل واختلاف المعنى
أمس في 9:23 pm من طرف labraq

» قُل ولا تقُل في اللغة العربية
أمس في 8:36 pm من طرف labraq

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

اذهب الى الأسفل

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2016-03-16, 7:00 am

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72423
العمر : 52
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى