منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» الحاجة إلى الثقافة
اليوم في 11:08 am من طرف ولد الجبل

» خليفة الفاخري... والرغبة في الرحيل!!
اليوم في 9:10 am من طرف ولد الجبل

» تكلفة شوكولاتة لفرح خليجي تصل إلى مليون درهم
اليوم في 9:04 am من طرف ولد الجبل

» دعاء
اليوم في 9:01 am من طرف ولد الجبل

» المسلم والمؤمن
اليوم في 9:00 am من طرف ولد الجبل

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 8:58 am من طرف ولد الجبل

» شكل أنفك يكشف ما تُخفي.. لغة الجسد تُفسِّر لك ما لا يقوله الآخرون
اليوم في 8:57 am من طرف ولد الجبل

» شابة تشوّه وجه صديقتها بسبب "الغيرة"
اليوم في 8:30 am من طرف STAR

» وجهات سياحية يقصدها الأثرياء من دون تردد
اليوم في 8:28 am من طرف STAR

» جاكي شان يصور فيلمه الأخير في دولة عربية
اليوم في 8:26 am من طرف STAR

» الحشرات وجبة أنجلينا جولي المفضلة، وتأكلها مع اولادها!
اليوم في 8:25 am من طرف STAR

» حدث في مثل هذا اليوم February 21, 2017
اليوم في 8:19 am من طرف STAR

» مباريات السبت 25-2-2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 8:14 am من طرف STAR

» مباريات الجمعة 24-2-2017 والقنوات الناقلة
اليوم في 8:13 am من طرف STAR

» التضحيـة.. روعة العطـاء.. الغائبـة
اليوم في 8:07 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2016-03-16, 7:00 am

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72050
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى