منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» صور: لماذا سمي “البيت الأبيض” بهذا الاسم؟
أمس في 12:06 pm من طرف STAR

» شاهد.. لحظة قصف عناصر حوثية بدقة عالية بعدما حاولت الاقتراب من الحدود السعودية
أمس في 12:05 pm من طرف STAR

» تقتل كلَّ من يحاول الاقتراب منها.. لأول مرة صور من الجزيرة الأكثر رعباً في العالم
أمس في 12:01 pm من طرف STAR

» الفرنسيون يشربون مليار زجاجة منها سنوياً.. 9 معلومات لابد من معرفتها حول منافع المياه الغا
أمس في 12:00 pm من طرف STAR

» 10 حيل وخدع سحرية عن سناب شات ستجعله أفضل من ذي قبل
أمس في 11:59 am من طرف STAR

» مباريات الجمعة 30/6/2017 والقنوات الناقلة
أمس في 11:52 am من طرف STAR

» مباريات الخميس 29/6/2017 والقنوات الناقلة
أمس في 11:51 am من طرف STAR

» مباريات الاربعاء 28/6/2017 والقنوات الناقلة
أمس في 11:51 am من طرف STAR

» مباريات الثلاثاء 27/6/2017 والقنوات الناقلة
أمس في 11:50 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
أمس في 11:48 am من طرف ولد الجبل

» إهداء إلى مجلس النواب
أمس في 11:47 am من طرف ولد الجبل

» فراولة بيضاء في اليابان سعرها يضاهي الذهب
أمس في 11:46 am من طرف STAR

» احذروا زيت جوز الهند لهذا السبب!
أمس في 11:45 am من طرف STAR

» لا تفضح مسلما
أمس في 11:45 am من طرف ولد الجبل

» ما أجمل الفجر
أمس في 11:43 am من طرف ولد الجبل

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2016-03-16, 7:00 am

العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72284
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى