منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» وصول سيولة مالية إلى مصارف درنة قادمة من مصرف ليبيا المركزي البيضاء
أمس في 10:07 am من طرف STAR

» مصارف درنة تعلن فتح أبوابها أمام المتعاملين بدءا من الأثنين القادم
أمس في 10:07 am من طرف STAR

» تكليف العقيد خالد عبدالله آمراً للغرفة الأمنية المشتركة في شحات‎
أمس في 10:06 am من طرف STAR

» شرق طبرق تري النور بعد انقطاع التيار 19 يوماً
أمس في 10:06 am من طرف STAR

» إطلاق سراح رئيس ديوان حكومة طبرق بعد اختطافه في البيضاء
أمس في 10:06 am من طرف STAR

» العقيد أحمد شعيب مدير أمن طبرق
أمس في 10:05 am من طرف STAR

» خبراء جدد يؤدون اليمين القانونية للعمل بمركز الخبرة القضائية فرع طبرق
أمس في 10:05 am من طرف STAR

» مديرو جهاز الإسعاف بالمنطقة الشرقية يطالبون بتعديل أوضاع الاعاشة
أمس في 10:05 am من طرف STAR

» المسماري: البنيان المرصوص دعمت الهجوم على الهلال النفطي والسراج متحالف مع القاعدة
أمس في 10:04 am من طرف STAR

» المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز يستنكر الهجوم على منشأت النفط الليبية
أمس في 10:04 am من طرف STAR

» الجيش يعلن وقف إطلاق النار في قنفودة غرب بنغازي
أمس في 10:03 am من طرف STAR

» شورى بنغازي ينفي علاقته بأي مجموعات مسلحة في طرابلس
أمس في 10:03 am من طرف STAR

» بلدية بنغازي تتسلم سيارات إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أمس في 10:03 am من طرف STAR

» الصاعقة تحبط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة
أمس في 10:03 am من طرف STAR

» ناقلة نفط تستعد لتحميل 590 ألف برميل من ميناء الزويتينة
أمس في 10:02 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


السعودية الأولى عربياً وضمن الـ10 عالمياً في مكافحة تمو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

السعودية الأولى عربياً وضمن الـ10 عالمياً في مكافحة تمو

مُساهمة من طرف STAR في 2010-07-07, 12:36 pm

أكد تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

التقرير الذي اعتمدته مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف"، وضع المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وضمن المراكز العشر لأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.

واعتمدت مجموعة العمل المالي أيضا تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2010 في تونس.

من جهته عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال محمد الجاسر عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحرص وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتابعة ودعم ولاة الأمر وتعاون الوزارات والجهات الحكومية خصوصا الممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية :"إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي، ويأتي اعتماد التقرير تأكيدا لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال."

ولفت الجاسر إلى أن "تحقق هذا التقييم الإيجابي بفضل من الله، ثم بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومن خلال تشكيل عدد من فرق العمل المختصة ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسل الأموال وتميل الإرهاب الفعال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والإدعاء العام ومؤسسات القطاع والأعمال والمهن غير المالية "، مشيرا إلى أن "ما تحقق جاء نتيجة اتخاذ الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة إجراءات تطويرية عديدة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها".

وفي إشارة لإحراءات وجهود قال الجاسر "إن المملكة أصدرت عددا من القواعد والتعليمات والأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدثت القواعد والأدلة استرشادية ذات العلاقة مثل معايير "اعرف عميلك" وإرشادات الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي وتعيين الموظفين القياديين وأنشأت وحدات التزام في المنشآت إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش عامة وخاصة لأغراض التحقق من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بالتعليمات الصادر بهذا الشأن".


وأضاف "كما ضاعفت المملكة جهودها في مجال التوعية والتدريب من خلال المؤتمرات الدولية والمحلية للجهات ذات العلاقة حيث عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية لموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين وتم دراسة والاستفادة مما خلصت اليه من توصيات ومواثيق وإعلانات وإستراتيجيات".

وعدّ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي نتيجة التقييم الإيجابية محفزا ومشجعا لاستمرار تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حافظا على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية.

يذكر أن للسعودية، وباعتراف دولي، جهود بارزة في دعم الجهود الدولية والاقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث انضمت للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة، وعملت على تطوير الإطار المؤسسي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الهياكل الإدارية للأجهزة المعنية ورفع مستوى كفاءة وفاعلية وحدات العمل فيها وأنشأت وحدات خاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات الإشرافية وطورت وحدات المكافحة في القطاعات المالية وغير المالية.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

STAR
النائب الثاني للمشرف العام
النائب الثاني للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 114870
العمر : 31
رقم العضوية : 31
قوة التقييم : 186
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: السعودية الأولى عربياً وضمن الـ10 عالمياً في مكافحة تمو

مُساهمة من طرف محمد اللافي في 2010-07-07, 12:51 pm

اول شي سبب خراب والمشاكل الي في منطقه الخليج والهرجه الي صارت كلها من السعوديه و صدام الله يرحمه وبصفه عامه النفط وهضا موضوع طويل ما نبوش نحكو فيه

وقصه غسيل الاموال هذي ستار يختفي وراها موضوع دعم الارهاب وهوا بيت القصيد

واكيد السعوديه تبي اتكون الاوله لانه الاوله دائما في تلبيه مطالب امريكا
والصرف علي امريكا في عز النهارالوقايله بذريعه ان امريكا تحمي في السعوديه من العدوان الخارجي
وسياسه امريكا توا تمت واضحه بعد صدام الله رحمه
وهيا سياسه عاجبك باهي موش عجبك توا انحولك ونجيب غيرك

ومشكور خوي فرج علي الاخبار والنقل المميز
ربي يعطيك الصحه

****************************************

محمد اللافي
مستشار
مستشار

ذكر
عدد المشاركات : 27313
العمر : 37
رقم العضوية : 208
قوة التقييم : 54
تاريخ التسجيل : 28/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: السعودية الأولى عربياً وضمن الـ10 عالمياً في مكافحة تمو

مُساهمة من طرف c.ronaldo في 2010-07-07, 2:48 pm

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.بــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك...

c.ronaldo
مستشار
مستشار

ذكر
عدد المشاركات : 16314
العمر : 31
رقم العضوية : 559
قوة التقييم : 94
تاريخ التسجيل : 26/09/2009

http://tamimi.own0.com/profile.forum?mode=editprofile

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: السعودية الأولى عربياً وضمن الـ10 عالمياً في مكافحة تمو

مُساهمة من طرف STAR في 2010-07-07, 10:24 pm

اعضاء دائماً متميزين سواء فى الردود او الاطلاع او المتابعة او التعقيب على اى شئ يخص المنتدى او تنبية او او او.....الخ؟؟



هكذا ينشئ المنتدى ويكبر ويصل الى جميع انحاء العالم فــ المنتدى ليس محصور على سكان المنطقة او على عائلة آل ارفاد او على ليبيا فقط بل يشاهد فية الزوار والاعضاء من جميع انحاء العالم فــ المنتدى تسمية بمنتديات عيت ارفاد ليس ليكون محصور لعائلة آل ارفاد فقط بل لتشتهر بة المنطقة والزوار والاعضاء من خارج العائلة يعرفون بأن هذا المنتدى يخص او يتبع عائلة آل ارفاد..فأى شئ فى المنتدى يكون فى وجهة الاعضاء من عائلة ارفاد فـ لنحافظ علية ولا نبادر بــ لكتابة او بنسخ ولصق فقط بل نتابع كل صغيرة وكبيرة من اجل الصالح العام لأسم عيت ارفاد فــ لنكن يد واحدة من اجل المنتدى فــ لنكتب مواضيع قيمة ولنتابع المواضيع المكتوبة بأدق التفاصيل ولنكتب عبارة شكر لصاحب الموضوع او المواضيع المكتوبة فى جميع آرجاء المنتدى
فكتابة شكراً او يعطيك العافية لصاحب الموضوع تجعلة يزيد نشاطة فى المنتدى ويبادر ببذل المجهود لجلب مواضيع قيمة للمنتدى
فــ شكراً لربما تكون كلمة تتكون من اربع حروف فقط ولا يستغرق كتابتها بضع ثوانى لكن فعاليتها كبيرة جداً فصاحب او كاتب الموضوع عندما يدخل على موضوع كُتب من طرفة ولا يجد احد مُطلع علية سوف يحبط ويقلل من مشاركتة فى المنتدى
لكن عندما يدخل على موضوع لة شخصياً ويجد الجميع مُطلع علية وشاكرة على هذا الموضوع سوف يزيد نشاطة فى المنتدى
******
معاً لنجعل المنتدى فى افضل صورة ولا نطلع ونغادر بل نكتب عبارة شكراً لصاحب الموضوع
.............
شكراً لكم جميعآ شكراً لمن قام بالرد على جميع مواضيعى فى جميع ارجاء المنتدى شكراً لمن قام بالتعقيب على مواضيعى شكراً لمن قام بقراءة الموضوع وليس مر علية مرور الكرام شكراً وشكراً لكم جميعآ يا غوالى....



تقبلوا تحياتى لكم جميعآ..اخوكم... STAR يا غوالى

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

STAR
النائب الثاني للمشرف العام
النائب الثاني للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 114870
العمر : 31
رقم العضوية : 31
قوة التقييم : 186
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى