منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» مباريات الخميس 18/10/2018 والقنوات الناقلة
2018-10-17, 2:31 am من طرف عبدالله الشندي

» مباريات الاربعاء 17/10/2018 والقنوات الناقلة
2018-10-17, 2:27 am من طرف عبدالله الشندي

» تطبيقان لمعرفة خطوط الطول وتسهيل تعديل ستلايت عبر موبايل
2018-10-17, 2:24 am من طرف عبدالله الشندي

» حل سحري لتخفيف الحرارة داخل سيارتك في الصيف
2018-10-17, 2:22 am من طرف عبدالله الشندي

» قطعة من صخور القمر للبيع.. والسعر خيالي!
2018-10-17, 2:19 am من طرف عبدالله الشندي

» هذا هو اقوى جواز سفر في العالم.. والامارات تتصدر الشرق الاوسط
2018-10-17, 2:15 am من طرف عبدالله الشندي

» استمرار أعمال الصيانة بمعمل الغاز في حقل السرير النفطي
2018-10-17, 2:13 am من طرف عبدالله الشندي

» حدث في مثل هذا اليوم October 13, 2018
2018-10-17, 2:11 am من طرف عبدالله الشندي

» عبر رأس لانوف.. تصدير مليون برميل نفط خام إلى استراليا
2018-10-17, 2:09 am من طرف عبدالله الشندي

» “عشماوي” : يكشف عن مصير “بن قمو” وباقي قيادات التنظيم في درنة
2018-10-17, 2:03 am من طرف عبدالله الشندي

» لاندكروزر 2019 الشكل الجديد
2018-10-17, 2:02 am من طرف عبدالله الشندي

» انست وشرفت
2018-10-17, 1:59 am من طرف عبدالله الشندي

» سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف المعارضة التشادية جنوبي ليبيا قرب حدود تشاد
2018-10-17, 1:58 am من طرف عبدالله الشندي

» هذه أسباب سيلان اللّعاب خلال النّوم.. بعضها خطير على صحتك!
2018-10-13, 8:44 pm من طرف فرح البلاد

» مباريات الثلاثاء 16/10/2018 والقنوات الناقلة
2018-10-13, 7:41 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


أمريكا تتهم بنكاً لبنانياً بتبييض أموال حزب الله

اذهب الى الأسفل

أمريكا تتهم بنكاً لبنانياً بتبييض أموال حزب الله

مُساهمة من طرف STAR في 2011-02-11, 6:13 pm

الحزب على قائمة الإدارة الأمريكية للتنظيمات المتهمة بالإرهاب

اتهمت وزارة الخزينة الأمريكية البنك اللبناني الكندي، أحد أكبر المصارف التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مركزاً لها، بالتورط في عمليات غسل أموال تعود لتجارة المخدرات ولحزب الله الشيعي صاحب النفوذ الواسع في البلاد، ما دفع المصرف للرد معلناً استعداده للتعاون في مواضيع التحقيق.

وبحسب القرار الأمريكي، فإن المصرف متورط في حركة تبييض الأموال الناتجة عن عمليات بيع مخدرات يجري نقلها من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، وذلك عبر حسابات تتحرك فيها شهرياً مبالغ بمئات ملايين الدولارات يعاد استخدمها في صفقات لمواد استهلاكية حول العام، بينها وكالات سيارات في أمريكا.

وذكر القرار أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تشير إلى أن إدارة البنك على علم بهذه العمليات، وأن الخطوة المتخذة بحق البنك بموجب قانون "باتريوت" ستكشف علاقته بحزب الله المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وصلات هذا الحزب بعمليات نقل المخدرات وتبييض الأموال.

وقال سيتوارت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب: "هذا القرار يأتي لحماية النظام المالي الأمريكي من إمكانية تسرب أموال على صلة بتجارة المخدرات وتبييض الأموال." مشيراً إلى أن الوزارة ستتصل بالسلطات اللبنانية حول هذا الملف.

ويتيح قانون "باتريوت" مهلة 60 يوماً للمصرف المشتبه به للرد على الاتهامات قبل اتخاذ خطوات قانونية بحقه

من جانبه، أصدر المصرف بياناً عبر فيه عن "أسفه للمعلومات المتعلقة بتورط المصرف بعمليات مشبوهة مع بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية (OFAC)". وأشار إلى أن "إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي اتهام."

وأنكر المصرف بصورة قطعية "أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة."

ويعتبر البنك اللبناني الكندي واحد من بين أكبر عشرة مصارف في البلاد، ويدير مليارات الدولارات عبر شبكة من الفروع المختلفة التي تشغل مئات الموظفين.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
avatar
STAR
النائب الثاني للمشرف العام
النائب الثاني للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 120936
العمر : 33
رقم العضوية : 31
قوة التقييم : 207
تاريخ التسجيل : 08/03/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى