منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» طبرق : ضبط مركب مصري محمل بأغنام مهربة
اليوم في 2:52 pm من طرف mohammed.a.awad

» مَصلحة الجّمارك بَنغازي تُكرم رئيس مَجلس النّواب تّقديراً لمَواقفه الوطنية
اليوم في 2:49 pm من طرف mohammed.a.awad

» لحظة نادرة لولادة صغير الحوت القاتل
اليوم في 9:18 am من طرف STAR

»  ما هي الاكلات التي ستساعد طفلك على المشي؟
اليوم في 9:17 am من طرف STAR

» كيف تستخدم الواتساب لتخزين الملفات الهامة بأمان؟
اليوم في 9:16 am من طرف STAR

» ممثل مصري يطلب الزواج من هيفاء وهبي على الهواء
اليوم في 9:11 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 9:01 am من طرف ولد الجبل

» بالفيديو.. إذا رأيت هذا يحدث على الشاطئ ،أهرب وأنج بحياتك!
اليوم في 8:57 am من طرف ولد الجبل

» بالفيديو.. رسالة مأسوية من عروس هندية قبل انتحارها
اليوم في 8:55 am من طرف ولد الجبل

» قال الشيخ شعراوي في البركه
اليوم في 8:47 am من طرف ولد الجبل

» حقائق و أرقام حول منصة صبراتة
اليوم في 8:44 am من طرف STAR

» حدث في مثل هذا اليوم April 25, 2017
اليوم في 8:14 am من طرف STAR

» الحل السحري للتخلص من رائحة الفم الكريهة
اليوم في 8:04 am من طرف STAR

» تخزين الجرجير بالثلاجة أسبوعًا يحسن مقاومته للسرطان
اليوم في 8:03 am من طرف STAR

» طفل يقود سيارة لمسافة 1300 كم.. وهذا ما كان سيحدث لو لم توقفه الشرطة
اليوم في 8:03 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2012-01-13, 9:26 am

عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال لدبي وماليزيا والهند

قال أحد العمال الآسيويين أثناء أخذ أقوالة شرعاً لدي المحكمة العامة فى الرياض بعد ان قام بتحويل مبلغ يزيد عن 800 مليون ريال لجهات تجارية غير معلومة في دبي وماليزيا والهند وسوريا عن طريق إيداع شيكات بنكية لدي فروع مختلفة من البنوك يقوم بها مع ثلاثة أخرين متورطين معه في هذه العمليات، واعترف عامل المطعم البسيط بتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية إيداع بنكية يسلمها له أحد أبناء جلدته، وهو الذي يعمل بدوره “نادلاً” في أحد مطاعم الرياض.
وبحسب سبق كانت العملية الأخيرة التي قبض من خلالها عليه من قبل المباحث الإدارية هي قيامه بتحويل 97 مليون ريال لإحدى الشركات التجارية في دبي، واعترف أنه لا يعلم الجهات التي تحول لها الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية, وهي عمر هذه العمليات التي كان يقوم بها, وأنه لا يربطه بها سوى ما يتقاضاه من أبناء جلدته.
من جهتها، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للوافد تهمة غسيل الأموال الممنوعة قانوناً داخل المملكة العربية السعودية التي يواجه بسببها السجن 20 عاماً وإبعاده عن البلاد بصورة نهائية.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72090
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف فتح الله زايد عبدالدايم في 2012-01-13, 9:30 am

مليون مطلعة منها
avatar
فتح الله زايد عبدالدايم
عميد
عميد

ذكر
عدد المشاركات : 1083
العمر : 48
رقم العضوية : 3796
قوة التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2012-01-13, 9:40 am


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72090
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى