منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
أمس في 9:19 am من طرف ولد الجبل

» مباريات الخميس 23-3-2017 والقنوات الناقلة
2017-03-23, 11:34 am من طرف البرنس 2011

» حدث في مثل هذا اليوم March 21, 2017
2017-03-21, 8:40 pm من طرف بوفرقه

» كيف طيّرت الرياح هذه الطفلة؟
2017-03-21, 1:27 pm من طرف ولد الجبل

» من هو الطفل الذي أذن فأبهر السعوديين؟
2017-03-21, 1:23 pm من طرف ولد الجبل

» الوطن
2017-03-21, 11:33 am من طرف ولد الجبل

» فيديو مرعب لفتاة وسط مجموعة من النمور
2017-03-21, 10:47 am من طرف STAR

» اماكن سياحية ولا اروع في كرواتيا، عليكم بزيارتها قريبًا
2017-03-21, 10:46 am من طرف STAR

» "أستون مارتن" تطلق سيدان فاخرة جديدة
2017-03-21, 10:44 am من طرف STAR

» مباريات الاحد 26-3-2017 والقنوات الناقلة
2017-03-21, 10:31 am من طرف STAR

» مباريات السبت 25-3-2017 والقنوات الناقلة
2017-03-21, 10:29 am من طرف STAR

» مباريات الجمعة 24-3-2017 والقنوات الناقلة
2017-03-21, 10:27 am من طرف STAR

» مباريات الاربعاء 22-3-2017 والقنوات الناقلة
2017-03-21, 10:23 am من طرف STAR

» الأسبرين يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل
2017-03-21, 10:19 am من طرف STAR

» لا حنان بعدها
2017-03-21, 10:19 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2012-01-13, 9:26 am

عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال لدبي وماليزيا والهند

قال أحد العمال الآسيويين أثناء أخذ أقوالة شرعاً لدي المحكمة العامة فى الرياض بعد ان قام بتحويل مبلغ يزيد عن 800 مليون ريال لجهات تجارية غير معلومة في دبي وماليزيا والهند وسوريا عن طريق إيداع شيكات بنكية لدي فروع مختلفة من البنوك يقوم بها مع ثلاثة أخرين متورطين معه في هذه العمليات، واعترف عامل المطعم البسيط بتقاضيه 150 ريالاً لكل عملية إيداع بنكية يسلمها له أحد أبناء جلدته، وهو الذي يعمل بدوره “نادلاً” في أحد مطاعم الرياض.
وبحسب سبق كانت العملية الأخيرة التي قبض من خلالها عليه من قبل المباحث الإدارية هي قيامه بتحويل 97 مليون ريال لإحدى الشركات التجارية في دبي، واعترف أنه لا يعلم الجهات التي تحول لها الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية, وهي عمر هذه العمليات التي كان يقوم بها, وأنه لا يربطه بها سوى ما يتقاضاه من أبناء جلدته.
من جهتها، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للوافد تهمة غسيل الأموال الممنوعة قانوناً داخل المملكة العربية السعودية التي يواجه بسببها السجن 20 عاماً وإبعاده عن البلاد بصورة نهائية.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72050
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف فتح الله زايد عبدالدايم في 2012-01-13, 9:30 am

مليون مطلعة منها
avatar
فتح الله زايد عبدالدايم
عميد
عميد

ذكر
عدد المشاركات : 1083
العمر : 48
رقم العضوية : 3796
قوة التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: عامل آسيوي بمطعم فى الرياض يحول 800 مليون ريال

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2012-01-13, 9:40 am


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72050
العمر : 51
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى