إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
خبراء: القذافي أخفى ثروة طائلة في حسابات سرية وعقارات ومعادن
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
خبراء: القذافي أخفى ثروة طائلة في حسابات سرية وعقارات ومعادن
قال
خبراء إنه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول
ومليارات من الدولارات السائلة أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى أنحاء
العالم، ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة
بالقذافي من السلطة أن الأمم المتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولة رصدت
وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو
مساعديه.
لكن فيكتور كومراس الخبير السابق في غسل الأموال بالأمم المتحدة ووزارة
الخارجية الأمريكية قال إن تقديرات أخرى تشير الى أن أصول القذافي في
الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلى جانب حيازات كبيرة
في أوروبا وجنوب إفريقيا.
وقال
كومراس لرويترز "القذافي لم يكن ساذجا.. الأموال الواضحة والسهلة التي
احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية رصدت بالفعل الى حد كبيرة وجمدت."
وأضاف أن القذافي قام "على الأرجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء
وهمية أو أرقام سرية أو صناديق أمانات أو ودائع مكدسة بالعملات أو معادن
نفيسة أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها" شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما
تعرف الآن بجمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقد تتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات بأسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة.
وقال كومراس "العثور على هذه الأموال سيتطلب مهارات متقدمة لرصد الأصول المالية، ومع ذلك سيكون من الصعب للغاية العثور عليها."
ويرى جون كريستنسن، وهو مستشار اقتصادي سابق لجيرزي الملاذ الضريبي ويرأس
حاليا شبكة العدالة الضريبية، إن الأرصدة قد تكون مخبأة في صناديق وشركات
وهمية.
وأضاف "عندما يموت المالك الحقيقي فغالبا ما يسطو على الأموال القيمون عليها."
وقال جوان زاراتي، وهو مسؤول سابق بالبيت الأبيض والخزانة الأمريكية وهو
الذي قاد عملية تتبع أرصدة صدام حسين، "استعادة الأصول عملية معقدة ليس
فقط بسبب أسلوب التتبع، ولكن بسبب الصعوبات في تحديد وفك تشابك الملكية."
وذكر روجر تامراز، وهو خبير مالي مقيم في دبي وأقام تعاملات واسعة مع
ليبيا، أن من المفارقة أن استعادة الأموال قد تساعد عليها حقيقة أن
القذافي وعائلته كانوا يعتبرون ثروات ليبيا وأصولها ملكية خاصة لهم.
وأضاف أنهم لهذا السبب احتفظوا بمعظم الاموال والارصدة التي بحوزتهم في
الخارج باسم كيانات سيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية وهو ما يجعل من
السهل على من يخلف القذافي استعادة تلك الأموال، مقارنة بالأصول التي تم
تحويلها للاستخدام الشخصي ثم أخفيت.
وقال تامراز "عندما كانوا (عائلة القذافي) في السلطة لم يشعروا بأن عليهم (التفرقة) بين ما كان للحكومة وما كان ملكية خاصة لهم.
خبراء إنه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول
ومليارات من الدولارات السائلة أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى أنحاء
العالم، ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة
بالقذافي من السلطة أن الأمم المتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولة رصدت
وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو
مساعديه.
لكن فيكتور كومراس الخبير السابق في غسل الأموال بالأمم المتحدة ووزارة
الخارجية الأمريكية قال إن تقديرات أخرى تشير الى أن أصول القذافي في
الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلى جانب حيازات كبيرة
في أوروبا وجنوب إفريقيا.
وقال
كومراس لرويترز "القذافي لم يكن ساذجا.. الأموال الواضحة والسهلة التي
احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية رصدت بالفعل الى حد كبيرة وجمدت."
وأضاف أن القذافي قام "على الأرجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء
وهمية أو أرقام سرية أو صناديق أمانات أو ودائع مكدسة بالعملات أو معادن
نفيسة أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها" شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما
تعرف الآن بجمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقد تتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات بأسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة.
وقال كومراس "العثور على هذه الأموال سيتطلب مهارات متقدمة لرصد الأصول المالية، ومع ذلك سيكون من الصعب للغاية العثور عليها."
ويرى جون كريستنسن، وهو مستشار اقتصادي سابق لجيرزي الملاذ الضريبي ويرأس
حاليا شبكة العدالة الضريبية، إن الأرصدة قد تكون مخبأة في صناديق وشركات
وهمية.
وأضاف "عندما يموت المالك الحقيقي فغالبا ما يسطو على الأموال القيمون عليها."
وقال جوان زاراتي، وهو مسؤول سابق بالبيت الأبيض والخزانة الأمريكية وهو
الذي قاد عملية تتبع أرصدة صدام حسين، "استعادة الأصول عملية معقدة ليس
فقط بسبب أسلوب التتبع، ولكن بسبب الصعوبات في تحديد وفك تشابك الملكية."
وذكر روجر تامراز، وهو خبير مالي مقيم في دبي وأقام تعاملات واسعة مع
ليبيا، أن من المفارقة أن استعادة الأموال قد تساعد عليها حقيقة أن
القذافي وعائلته كانوا يعتبرون ثروات ليبيا وأصولها ملكية خاصة لهم.
وأضاف أنهم لهذا السبب احتفظوا بمعظم الاموال والارصدة التي بحوزتهم في
الخارج باسم كيانات سيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية وهو ما يجعل من
السهل على من يخلف القذافي استعادة تلك الأموال، مقارنة بالأصول التي تم
تحويلها للاستخدام الشخصي ثم أخفيت.
وقال تامراز "عندما كانوا (عائلة القذافي) في السلطة لم يشعروا بأن عليهم (التفرقة) بين ما كان للحكومة وما كان ملكية خاصة لهم.
المرتجع حنتوش- مشرف قسم المنتدي العام
-
عدد المشاركات : 21264
العمر : 32
رقم العضوية : 121
قوة التقييم : 41
تاريخ التسجيل : 10/04/2009
رد: خبراء: القذافي أخفى ثروة طائلة في حسابات سرية وعقارات ومعادن
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا..لك
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع
زهرة اللوتس- إداري
-
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
رد: خبراء: القذافي أخفى ثروة طائلة في حسابات سرية وعقارات ومعادن
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
amol- مستشار
-
عدد المشاركات : 36762
العمر : 42
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
مواضيع مماثلة
» فريق أممي يفحص 3 حسابات مصرفية كان يملكها المعتصم القذافي
» حصل على ثروة طائلة والسبب نافذة السيارة!
» سيد قذاف الدم يؤكد وجود حسابات سرية لعائلة معمر
» رجال القذافي في لندن.. غسل أموال وعقارات وتهرب الجزء الاول
» القذافي يجري مباحثات سرية لتأمين خروجه وعائلته
» حصل على ثروة طائلة والسبب نافذة السيارة!
» سيد قذاف الدم يؤكد وجود حسابات سرية لعائلة معمر
» رجال القذافي في لندن.. غسل أموال وعقارات وتهرب الجزء الاول
» القذافي يجري مباحثات سرية لتأمين خروجه وعائلته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 10:39 am من طرف STAR
» واتساب تختبر ميزة جديدة لنقل الملفات ومشاركتها دون اتصال بالإنترنت
أمس في 10:36 am من طرف STAR
» تشافي يتراجع عن قراره!
أمس في 10:36 am من طرف STAR
» ماسك الأفوكادو والموز للشعر.. كنز غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية
أمس في 10:35 am من طرف STAR
» شرائح اللحم مع صوص المستردة
أمس في 10:34 am من طرف STAR
» مباريات اليوم الاربعاء 24/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-24, 10:16 am من طرف STAR
» قائمة بأغلى الدول للإقامة في أوروبا... تعرفوا إليها
2024-04-24, 10:13 am من طرف STAR
» عصر جديد .. بتقنية QPower شيري تتواجد في معرض بكين الدولي للسيارات
2024-04-24, 10:13 am من طرف STAR
» يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض
2024-04-24, 10:12 am من طرف STAR
» دون اتصال بالإنترنت | واتساب تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟
2024-04-24, 10:11 am من طرف STAR
» نصف العدد بالقاهرة .. مصر الثانية إفريقيًا في عدد الأثرياء
2024-04-24, 10:11 am من طرف STAR
» دجاج بالبطاطس والصلصة
2024-04-24, 10:09 am من طرف STAR
» مباريات اليوم الثلاثاء 23/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-23, 6:28 pm من طرف STAR
» سيدة روسية تثير دهشة الأطباء بعدما أنجبت للمرة الثالثة طفلا بـ12 إصبعا في قدميه
2024-04-23, 6:26 pm من طرف STAR
» أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها
2024-04-23, 6:25 pm من طرف STAR