إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال
من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2010-12-20, 6:55 am
اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال
ينفذ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني اليوم دورة تدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأهيل متخصصين بمكافحة غسل الأموال في المحافظات اليمنية يعملون في البنوك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MEPI). وتهدف الدورة إلى إكساب 20 متدربا يمثلون معظم البنوك اليمنية في 6 محافظات مهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الرقابية في هذا الجانب. لافتا إلى تضمين مقررات الدورة مهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي الدورة الحالية التي يدرب فيها في مكافحة غسل الأموال مدير الرقابة والالتزام في البنك العربي فرع اليمن محمد عبده مصطفى ورئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني الخبير وديع السادة استكمالا لبرنامج التأهيل لوحدات مكافحة غسل الأموال الذي ينفذه المركز وبدأه مؤخرا بتدريب 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال في صنعاء.
ينفذ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني اليوم دورة تدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأهيل متخصصين بمكافحة غسل الأموال في المحافظات اليمنية يعملون في البنوك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MEPI). وتهدف الدورة إلى إكساب 20 متدربا يمثلون معظم البنوك اليمنية في 6 محافظات مهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الرقابية في هذا الجانب. لافتا إلى تضمين مقررات الدورة مهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي الدورة الحالية التي يدرب فيها في مكافحة غسل الأموال مدير الرقابة والالتزام في البنك العربي فرع اليمن محمد عبده مصطفى ورئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني الخبير وديع السادة استكمالا لبرنامج التأهيل لوحدات مكافحة غسل الأموال الذي ينفذه المركز وبدأه مؤخرا بتدريب 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال في صنعاء.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
عبدالحفيظ عوض ربيع- النائب الأول للمشرف العام
-
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009 -
جلنار- مستشار
-
عدد المشاركات : 19334
العمر : 35
رقم العضوية : 349
قوة التقييم : 28
تاريخ التسجيل : 19/07/2009
رد: اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال
من طرف amol 2011-01-08, 12:05 am
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
amol- مستشار
-
عدد المشاركات : 36762
العمر : 42
رقم العضوية : 2742
قوة التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 14/08/2010
مواضيع مماثلة» ملياردولارأرباح غسيل الأموال في العالم
» الوقت القاتل يؤهل البرازيل لنهائي كأس القارات
» حرب اليمن أو حرب شمال اليمن الأهلية
» مكافحةالحشرات | مكافحه الحشرات | مكافحة الحشرات |مكافحة الح
» بعض الأموال المجمدة بين بنغازي وطرابلس
» الوقت القاتل يؤهل البرازيل لنهائي كأس القارات
» حرب اليمن أو حرب شمال اليمن الأهلية
» مكافحةالحشرات | مكافحه الحشرات | مكافحة الحشرات |مكافحة الح
» بعض الأموال المجمدة بين بنغازي وطرابلس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» فوائد وأضرار النعناع
» حشوة الصفيحة بالطماطم
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
» السياحة في كوينزلاند.. 5 روائع لعشاق عجائب الدنيا الطبيعية
» رغم ما يملكه من فوائد.. متى يجب الامتناع عن تناول الغريب فروت؟
» كيفية قياس زيت محرك السيارة “الطريقة الصحيحة” وعلامات نقص الزيت
» محشي ورق العنب بالريش
» مبابي يسدل الستار على مسيرته مع سان جرمان باللقب 14
» تعرّفي على غسول الوجه الأنسب لبشرتك
» مفتول بالطريقة الفلسطينية
» نصائح هامة للحفاظ على الصحة العقلية للمسنين
» هل يختفي الإنترنت؟
» سوفليه الفرنسية بالشوكولاتة البلجيكية
» لأقصى فائدة ممكنة.. أفضل الأوقات لشرب الماء