اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال

اليمن يؤهل متخصصين في مكافحة غسل الأموال

ينفذ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني اليوم دورة تدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأهيل متخصصين بمكافحة غسل الأموال في المحافظات اليمنية يعملون في البنوك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MEPI). وتهدف الدورة إلى إكساب 20 متدربا يمثلون معظم البنوك اليمنية في 6 محافظات مهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الرقابية في هذا الجانب. لافتا إلى تضمين مقررات الدورة مهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي الدورة الحالية التي يدرب فيها في مكافحة غسل الأموال مدير الرقابة والالتزام في البنك العربي فرع اليمن محمد عبده مصطفى ورئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني الخبير وديع السادة استكمالا لبرنامج التأهيل لوحدات مكافحة غسل الأموال الذي ينفذه المركز وبدأه مؤخرا بتدريب 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال في صنعاء.