إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا
تمكنت مباحث الأموال العامة المصرية من القبض على عصابة مكونة من ليبين ومصريين الجنسية، تتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة معاملات بلغت نحو 30 مليون جنية.
وأكدت تحريات الإدارة -بحسب صحيفة الدستور- قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق المقاصة بين العاملين بليبيا وذويهم بمصر وبين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر.
وقالت تحريات الإدارة إنها قامت بتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنها أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من شعيب (أ) ليبي الجنسية وصاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولته، و”ع.ش.ع” من مواليد 1967 ومقيم حالياً في ليبيا.
وأضافت التحريات أنه يعاونهما في مصر كل من م.ح.ك من مواليد 1974، و”ف.ش.س” من مواليد عام 1978، والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات، وهم م. ش.ع مواليد عام 1983، وهو شقيق الثاني ومتواجد حاليًا في ليبيا، و ع.ش.ع مواليد 1985 وهو شقيق الثاني، و ص.ح مواليد عام 1956.
وأوضحت التحريات أن الأول والثاني يقومان بتلقي وتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها، ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع وقد أنشأت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، ويقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2_5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحريات إلى أن حجم تعاملات العصابة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة قد بلغ حوالي 30 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت مباحث الأموال العامة أن المتهمين اعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب، والتي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذي يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تمكنت مباحث الأموال العامة المصرية من القبض على عصابة مكونة من ليبين ومصريين الجنسية، تتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة معاملات بلغت نحو 30 مليون جنية.
وأكدت تحريات الإدارة -بحسب صحيفة الدستور- قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق المقاصة بين العاملين بليبيا وذويهم بمصر وبين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر.
وقالت تحريات الإدارة إنها قامت بتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنها أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من شعيب (أ) ليبي الجنسية وصاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولته، و”ع.ش.ع” من مواليد 1967 ومقيم حالياً في ليبيا.
وأضافت التحريات أنه يعاونهما في مصر كل من م.ح.ك من مواليد 1974، و”ف.ش.س” من مواليد عام 1978، والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات، وهم م. ش.ع مواليد عام 1983، وهو شقيق الثاني ومتواجد حاليًا في ليبيا، و ع.ش.ع مواليد 1985 وهو شقيق الثاني، و ص.ح مواليد عام 1956.
وأوضحت التحريات أن الأول والثاني يقومان بتلقي وتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها، ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع وقد أنشأت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، ويقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2_5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحريات إلى أن حجم تعاملات العصابة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة قد بلغ حوالي 30 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت مباحث الأموال العامة أن المتهمين اعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب، والتي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذي يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
dude333- مشرف المنتدى السياسي
-
عدد المشاركات : 5585
العمر : 54
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
رد: عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا
تجاره عمله ... والعنوان الصحيح عصابه وحدويه من الليبيين والمصريين تتاجر فى العملة
المزكمت- مقدم
-
عدد المشاركات : 749
العمر : 64
رقم العضوية : 13094
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
مواضيع مماثلة
» ضبط عصابة حاولت ترخيص15 سيارة مهربة من ليبيا
» العمليات البريطانية فى ليبيا تكلفت 212 مليون جنيه استرلينى
» ضبط نصف مليون قرص "ترامادول" وسجائر مهربة من ليبيا:
» تونس: حجز قرابة نصف مليون حبة فياغرا مهربة من ليبيا
» ضبط مليون و380 ألف قرص ترامادول وسلاح قناصة مهربة من ليبيا إ
» العمليات البريطانية فى ليبيا تكلفت 212 مليون جنيه استرلينى
» ضبط نصف مليون قرص "ترامادول" وسجائر مهربة من ليبيا:
» تونس: حجز قرابة نصف مليون حبة فياغرا مهربة من ليبيا
» ضبط مليون و380 ألف قرص ترامادول وسلاح قناصة مهربة من ليبيا إ
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2024-04-25, 10:39 am من طرف STAR
» واتساب تختبر ميزة جديدة لنقل الملفات ومشاركتها دون اتصال بالإنترنت
2024-04-25, 10:36 am من طرف STAR
» تشافي يتراجع عن قراره!
2024-04-25, 10:36 am من طرف STAR
» ماسك الأفوكادو والموز للشعر.. كنز غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية
2024-04-25, 10:35 am من طرف STAR
» شرائح اللحم مع صوص المستردة
2024-04-25, 10:34 am من طرف STAR
» مباريات اليوم الاربعاء 24/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-24, 10:16 am من طرف STAR
» قائمة بأغلى الدول للإقامة في أوروبا... تعرفوا إليها
2024-04-24, 10:13 am من طرف STAR
» عصر جديد .. بتقنية QPower شيري تتواجد في معرض بكين الدولي للسيارات
2024-04-24, 10:13 am من طرف STAR
» يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض
2024-04-24, 10:12 am من طرف STAR
» دون اتصال بالإنترنت | واتساب تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟
2024-04-24, 10:11 am من طرف STAR
» نصف العدد بالقاهرة .. مصر الثانية إفريقيًا في عدد الأثرياء
2024-04-24, 10:11 am من طرف STAR
» دجاج بالبطاطس والصلصة
2024-04-24, 10:09 am من طرف STAR
» مباريات اليوم الثلاثاء 23/4/2024 وقنوات الناقلة
2024-04-23, 6:28 pm من طرف STAR
» سيدة روسية تثير دهشة الأطباء بعدما أنجبت للمرة الثالثة طفلا بـ12 إصبعا في قدميه
2024-04-23, 6:26 pm من طرف STAR
» أربعة أخطاء رئيسية منك تتسبب في تعطل سيارتك.. كن حذراً ولا تهملها
2024-04-23, 6:25 pm من طرف STAR