إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
صفحة 1 من اصل 1
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2016-03-16, 7:00 am
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
عبدالحفيظ عوض ربيع- النائب الأول للمشرف العام
-
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009 -
مواضيع مماثلة» بعض الأموال المجمدة بين بنغازي وطرابلس
» الانتقالي الليبي يطالب بضخ الأموال المجمدة
» ليبيا تنفي وصول 20 مليار دولار من الأموال المجمدة
» برلسكوني: الحكومة الايطالية ستفرج عن الأموال الليبية المجمدة
» عاجل.:محافظ المركزي الليبي: قيمة الأموال المجمدة منذ الثورة
» الانتقالي الليبي يطالب بضخ الأموال المجمدة
» ليبيا تنفي وصول 20 مليار دولار من الأموال المجمدة
» برلسكوني: الحكومة الايطالية ستفرج عن الأموال الليبية المجمدة
» عاجل.:محافظ المركزي الليبي: قيمة الأموال المجمدة منذ الثورة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» تنطلق من 0 إلى 100 كم في 8 ثوانٍ.. روسيا تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة
» ما هي مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ؟
» فوائد الزعفران العديدة لصحتك
» هل وفى المدرب الألماني بوعده؟.. صلاح يكشف عما تعهد به كلوب لإقناعه بالتوقيع لليفربول قبل 7
» رحلة مثالية للعوائل إلى إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا
» ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي
» سلطة الدجاج المشوي بالصوص للرجيم
» فاجعة في عمّان.. وفاة 3 أشقاء بحريق منزل
» حادثة هزّت مصر.. خدّرت طفلها لانتزاع أعضائه وبيعها على الإنترنت!
» برلمان يتحول إلى "حلبة مصارعة"
» رحلة شاملة إلى نيس عاصمة السياحة في الريفييرا الفرنسية
» رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري السعودي
» ما هو الطعام الذي يجب الامتناع عن تناوله أثناء فترة الحمل؟
» السلمون بالثوم والحبق للرجيم الصحي