منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» تعرّفوا إلى الشواطئ الأنقى والأجمل حول العالم
اليوم في 1:33 pm من طرف STAR

» لسبب صادم.. باكستاني يقتلع عينيْ نجله بـ’ملعقة طعام’ !
اليوم في 1:30 pm من طرف STAR

» تحذير هام من التدخين مباشرة فور الإفطار.. هذا ما سيحدث لك!
اليوم في 1:27 pm من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 1:08 pm من طرف STAR

» النحس المزدوج يطارد محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال
اليوم في 4:43 am من طرف عبدالله الشندي

» منتخبان عن ألمانيا وواحد يوغوسلافي.. كيف سيكون كأس العالم لو استمر الاتحاد السوفييتي حتى ا
اليوم في 4:35 am من طرف عبدالله الشندي

» أخيراً: يمكنك تنزيل كافة صورك على انستغرام، واستخدام الخدمة عبر المتصفح!
اليوم في 4:02 am من طرف عبدالله الشندي

» حرب كيماوية في منزلك.. خلط هذه المنظفات الشائعة يمكن أن يشكل خطراً لا تتخيلينه
أمس في 3:09 pm من طرف STAR

» ديل بوسكي: محمد صلاح محدود الإمكانيات
أمس في 3:07 pm من طرف STAR

» 4 طرق مبتكرة لترتيب تطبيقات جوالك.. حيلة جديدة من Apple لتنسيقها جميعاً دفعةً واحدة
أمس في 3:07 pm من طرف STAR

» مرة بشارب ولحية ومرة أخرى من دونهما، ومليون مشاهدة يتحول إلى 25 فقط.. أخطاء إخراجية جديدة
أمس في 3:00 pm من طرف STAR

» ارتفاع درجة الحرارة يساعد في محاربة العدوى، فلماذا نتناول الأدوية الخافضة للحرارة؟
أمس في 2:52 pm من طرف STAR

»  الصدقة الجارية.. ما لا تعرفه عن العمل في ويكيبيديا
أمس في 2:50 pm من طرف STAR

» الكاكاو يغنيك عن النظارة الطبية.. باحثون ينصحون ضعاف البصر بتناول الشوكولاتة السوداء!
أمس في 2:49 pm من طرف STAR

» هل لاحظتم رقم الهاتف الذي ظهر بالحلقة الخامسة من "عوالم خفية"؟.. أحدهم حاول معرفة صاحبه، و
أمس في 2:41 pm من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف

اذهب الى الأسفل

مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2012-09-25, 8:47 pm

أكد مدير وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال التابعة مصرف ليبيا المركزي”خليفة أبوبكر الإدريسي”أنه لم تثبت بصفة رسمية أية حالة غسل أموال بالمعنى القانوني ولا وجود لظاهرة جريمة غسل الأموال في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية أوضح”الإدريسي”في لقاء أجرته معه صحيفة” مصارف”التى تصدر عن مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي – أن وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تقوم بدور مهم في رصد ومحاربة هذه الظاهرة في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وسوق الأوراق المالية وغيرها.مشيرا إلى الإجراءات والاحتياطات التى تتخذها السلطات الليبية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة من التسلل إلى أوصال الاقتصاد الوطني وآليات عملها وأبرز وأهم ملامح جرائم غسل الأموال.

ووصف”الإدريسي”عمليات غسل الأموال بأنها”من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وأغلب مصادرها قذرة، وتنطوى على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،كونها القاسم المشترك لمعظم أشكال الجريمة والأنشطة غير المشروعة.مضيفا بقوله”تتباين التشريعات من دولة إلى أخرى في تعريف غسل الأموال،ولكن جميعها تتفق على أنها جريمة ذات بعد عالمي هدفها إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي غير المشروع للأموال المحصلة من أنشطة إجرامية بحيث تصبح أموالاً شرعية،وإعادة ضخها في الاقتصاد”.

جرائم غسيل

وفي سياق متصل أشار إلى أن جرائم غسيل الأموال محددة وفق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة،وتشمل”20″نوعاً من الأنشطة الإجرامية،بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والتهرب الضريبي والاتجار في البشر والرشوة والاختلاسات والابتزاز والاختطاف ، والتزوير والتزييف وتشمل العملة والمنتجات والإرهاب والقرصنة والبلطجة والإضرار بالبيئة والقتل العمد والاستغلال الجنسي.

وتحدث الإدريسي عما قال إنها”جهود وحرص”رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء وحدة المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال دفعت بالضغط على المصارف العاملة في ليبيا للاتجاه إلى تفعيل القوانين واستحداث وحدة مراقبة خاصة بمكافحة غسل الأموال،ومراقبة جميع العمليات التى تجريها المصارف للإبلاغ عن حالات مشبوهة والتعامل معها ، ولا يستثنى من هذا الإجراء فروع المصارف المنتشرة في ليبيا.

وقال إن”إنشاء وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تعتبر بمثابة مركز وطني على مستوى الدولة الليبية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،للإشارة فعمليات غسل الأموال تعد من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وتنطوي على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،وقد تفشت ظاهرة غسل الأموال وانتشرت مع بداية عقد الثمانينات من القرن الماضى في مختلف دول العالم متجاوزة حدود الدول والأقاليم.

وأضاف”رغم اتضاح معالم ظاهرة غسل الأموال أو ما يعرف بالجريمة البيضاء وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات دول العالم تبقى المشكلة الأكبر التى تواجه الخبراء والمحللين هي تحديد حجم الأموال التى يتم غسلها سنوياً والتى تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2،9 إلى 400 تريليون دولار”.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

avatar
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72432
العمر : 52
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

http://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى