إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
صفحة 1 من اصل 1
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2016-03-16, 7:00 am
العول:أغلب الشركات المجمدة حسابتها مشتبه بغسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال
قال مدير المكتب الاعلامى لمصرف ليبيا المركزى"عصام العول" في تصريح إن أغلب الشركات المجمدة حسابتها من المصرف المركزي مشتبه بغسل الأموال لتقديمها إقرارات جمركية مزورة.
وأضاف أن المصرف المركزي في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال وفقاً للقانون فإنه يصدر قرارت تجميد لمدة شهر مع إحالة الملفات للجهات الضبطية المختصة كالنيابة وديوان المحاسبة لأنها تملك سلطة القبض والتحري والتحقيق.
وكان مصرف ليبيا المركزي إتخذ قرار بتجميد حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
عبدالحفيظ عوض ربيع- النائب الأول للمشرف العام
-
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009 -
مواضيع مماثلة» بعض الأموال المجمدة بين بنغازي وطرابلس
» الانتقالي الليبي يطالب بضخ الأموال المجمدة
» ليبيا تنفي وصول 20 مليار دولار من الأموال المجمدة
» برلسكوني: الحكومة الايطالية ستفرج عن الأموال الليبية المجمدة
» عاجل.:محافظ المركزي الليبي: قيمة الأموال المجمدة منذ الثورة
» الانتقالي الليبي يطالب بضخ الأموال المجمدة
» ليبيا تنفي وصول 20 مليار دولار من الأموال المجمدة
» برلسكوني: الحكومة الايطالية ستفرج عن الأموال الليبية المجمدة
» عاجل.:محافظ المركزي الليبي: قيمة الأموال المجمدة منذ الثورة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
» BMW تطلق سيارتها الكهربائية i4 M50 الرياضية
» احذر الإفراط في شرب عصير الجزر.. ماذا يفعل بالجسم؟
» عملاق الدوري الإنجليزي يستقر على التعاقد مع صلاح بعد أزمته مع كلوب
» زوروا أماكن السياحة الجذابة في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا
» معهد الفلك": عيد الأضحى فلكياً الأحد 16 حزيران
» ميسي سجل هدفا وصنع 5 بالدوري الأمريكي
» شوربة الباذنجان
» بارما يعود مجدداً لدوري الأضواء
» طرق فعالة للتخلص من الناموس من دون استخدام المبيدات
» اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح
» ستيك اللحم بصوص الثوم
» جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
» تضخم "البروستاتا" عند الرجال.. إليكم أبرز طرق العلاج والوقاية