منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-21, 8:36 am من طرف STAR

» ارخص غسالات ملابس
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو

» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:48 am من طرف STAR

» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:46 am من طرف STAR

» الأرز الإسباني
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-18, 7:45 am من طرف STAR

» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:14 am من طرف STAR

» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:13 am من طرف STAR

» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:12 am من طرف STAR

» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:11 am من طرف STAR

» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Empty القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال

مُساهمة من طرف ليبيا واحدة 2012-05-07, 2:36 pm

القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال
2012-05-04 14:00:18
افاد مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا أن "العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والمقربين منهم استخدموا حسابات السفارة الليبية في بلجيكا لتهريب الأموال العامة لحسابهم الخاص".

وكشف المكتب في تقريره السنوي أن "القذافي ومعاونيه قد حولوا بداية عام 2011 مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو مباشرة من الخزانة العامة الليبية إلى حساب السفارة الليبية في بروكسل، بينما تم سحب المبالغ نقداً ودون أي بيان يثبت طبيعة الانفاق".

ويتحدث التقرير عن عمليات إستخدام غير شرعي للأموال العامة، "سواء كان القذافي يسعى لإفراغ الخزينة العامة الليبية لحسابه الخاص، أو لتهريب أمواله غير الشرعية، يبدو من المؤكد أنه كان يرغب في تأسيس جيب مالي له في البلاد، ما يعني عملية تبييض أموال".

ويصف التقرير بـ"الإستثنائي" عام 2011، حيث "تمت معالجة معلومات مالية مشبوهة بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعمليات تبييض أموال وعمليات تمس تصنيع الأسلحة النووية، بعد أن كانت الملفات تقتصر في السنوات الماضية على التهرب الضريبي والإتجار بالمخدارت"، حسب النص...

ومن جهة أخرى لفت مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا الى أنه "تعامل مع معطيات تؤكد أن شركة بلجيكية مختصة بصناعة الفولاذ، تلقت آموالاً من شركات إيرانية يشتبه بضلوعها في الأنشطة النووية الإيرانية.

وذكر التقرير كذلك أنه "يجري تحقيقات لكشف ملابسات عمليات مصرفية تمت في البلاد لمصلحة شبكات إرهابية متعددة في مختلف أنحاء العالم".

وقد تم تأسيس مكتب معالجة المعلومات المصرفية في بلجيكا عام 1993، وقد عالج حتى الآن أكثر من 20 ألف ملف في قضايا الفساد وتبييض الأموال، "ولكن عام 2011 يبقى إستثنائياً من حيث إرتباط الملفات التي تتم معالجتها مباشرة بالدبوماسية الدولية"، وفق المراقبين.
ليبيا واحدة
ليبيا واحدة
رائد
رائد

ذكر
عدد المشاركات : 498
العمر : 36
قوة التقييم : 5
تاريخ التسجيل : 08/03/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  Empty رد: القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال

مُساهمة من طرف زهرة اللوتس 2012-05-07, 3:08 pm


-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
لحظة الوداع من أصعب اللحظات على البشر .. ولكن ما باليد حيله
وداعا ... لك ايها المنتدى الغالي..وداعا ... لكم يا أعضاء منتديات عيت ارفاد التميمي
وداعا ... لكل من اسعدته ..وداعا ... لكل من احزنته..وداعا ... لكل من أحبني
وداعا ... لكل من كرهني ..وداعا ... لكل من كنت ضيفا خفيفا عليه ..
وداعا ... لكل من كنت ضيفا ثقيلا عليه ..وداعا ... وكلي ألم لفراقكم
لأنكم أفضل من إستقبلني ..وداعا ... وكلي حزن لأنكم خير من شرفني
وداعا ... واجعلوا ايامي التي لم تعجبكم في طي النسيان ..فقط تذكروني بينكم!!
وداعا ... واستودعكــــــــــم الله الذي لا تضيع ودائـــــــــــــعه
اتمني لكم اوقات سعيد
واتمني التقدم لهذا المنتدى الرائع

القذافي استخدم حساب سفارة ليبيا لتهريب الأموال  0%20%2823%29
زهرة اللوتس
زهرة اللوتس
إداري
إداري

انثى
عدد المشاركات : 124527
العمر : 42
رقم العضوية : 2346
قوة التقييم : 158
تاريخ التسجيل : 30/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى