منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2024 والقنوات الناقلة
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1اليوم في 8:56 am من طرف STAR

» مخمورا حافي القدمين يجوب الشوارع.. لماذا ترك أدريانو الرفاهية والنجومية في أوروبا وعاد إلى
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1اليوم في 8:42 am من طرف STAR

» نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1اليوم في 8:37 am من طرف STAR

» طريقة اعداد معكرونة باللبن
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1اليوم في 8:36 am من طرف STAR

» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1اليوم في 8:34 am من طرف STAR

» مشاركة شعرية
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime1أمس في 12:28 pm من طرف محمد0

» لو نسيت الباسورد.. 5 طرق لفتح هاتف أندرويد مقفل بدون فقدان البيانات
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:24 am من طرف STAR

» عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:23 am من طرف STAR

» صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:23 am من طرف STAR

» زلزال يضرب شرق طهران وسط تحذيرات للسكان
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:22 am من طرف STAR

» أحدث إصدار.. ماذا تقدم هيونداي اينيشم 2026 الرياضية ؟
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:21 am من طرف STAR

» بانكوك وجهة سياحية تايلاندية تجمع بين الثقافة والترفيه
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:21 am من طرف STAR

» مناسبة للأجواء الشتوية.. طريقة عمل كعكة التفاح والقرفة
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-11-03, 9:20 am من طرف STAR

» صلى عليك الله
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-10-30, 12:39 pm من طرف dude333

» 5 جزر خالية من السيارات
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Icon_minitime12024-10-26, 9:02 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Empty عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

مُساهمة من طرف dude333 2012-08-14, 3:51 am

عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

تمكنت مباحث الأموال العامة المصرية من القبض على عصابة مكونة من ليبين ومصريين الجنسية، تتخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقيمة معاملات بلغت نحو 30 مليون جنية.
وأكدت تحريات الإدارة -بحسب صحيفة الدستور- قيام بعض الأشخاص بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وإجراء عمليات تحويلات غير مشروعة عن طريق المقاصة بين العاملين بليبيا وذويهم بمصر وبين التجار المستوردين والمصدرين للبضائع من وإلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، أو تهريبها عبر.
وقالت تحريات الإدارة إنها قامت بتكثيف تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنها أكدت صحة المعلومات وأن وراء ذلك النشاط كلٍ من شعيب (أ) ليبي الجنسية وصاحب شركة صرافة بليبيا ومقيم بدولته، و”ع.ش.ع” من مواليد 1967 ومقيم حالياً في ليبيا.
وأضافت التحريات أنه يعاونهما في مصر كل من م.ح.ك من مواليد 1974، و”ف.ش.س” من مواليد عام 1978، والذين يستعينون بمندوبين ببعض المحافظات، وهم م. ش.ع مواليد عام 1983، وهو شقيق الثاني ومتواجد حاليًا في ليبيا، و ع.ش.ع مواليد 1985 وهو شقيق الثاني، و ص.ح مواليد عام 1956.
وأوضحت التحريات أن الأول والثاني يقومان بتلقي وتجميع مدخرات المصريين العاملين في ليبيا بالدينار الليبي أو بالدولار الأمريكي، وإخطار كل من الثالث والرابع بقيمة تلك المبالغ بالعملة المصرية ومستحقيها، ليقوم المذكورين بتحويلها في حسابات بنكية خاصة بمندوبيهم من الخامس حتى السابع وقد أنشأت لهذا الغرض، بينما يقوم هؤلاء المندوبين بسحب تلك المبالغ من حساباتهم وتسليمها إلى مستحقيها، ويقومون بتسوية حسابات التجار مصدري ومستوردي البضائع من وإلى ليبيا بذات الأسلوب، وذلك نظير فائدة مالية تتراوح ما بين 2_5% يتم تقسيمها فيما بينهم.
وأشارت التحريات إلى أن حجم تعاملات العصابة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة قد بلغ حوالي 30 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت مباحث الأموال العامة أن المتهمين اعترفوا بمزاولتهم تلك النشاط، وأمكن الحصول على إيصالات الإيداع والسحب، والتي تؤكد مزاولتهم ذلك النشاط الذي يعد عملا من أعمال البنوك والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا 116669782
dude333
dude333
مشرف المنتدى السياسي
مشرف المنتدى السياسي

ذكر
عدد المشاركات : 5593
العمر : 55
رقم العضوية : 9508
قوة التقييم : 36
تاريخ التسجيل : 11/01/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا Empty رد: عصابة مصرية ليبية تتاجر بـ30 مليون جنيه مهربة من ليبيا

مُساهمة من طرف المزكمت 2012-08-14, 7:51 am

تجاره عمله ... والعنوان الصحيح عصابه وحدويه من الليبيين والمصريين تتاجر فى العملة
المزكمت
المزكمت
مقدم
مقدم

ذكر
عدد المشاركات : 749
العمر : 64
رقم العضوية : 13094
قوة التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 11/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى