منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عيت ارفاد التميمي
أهلاً وسهلاً بك عزيزي الزائر في منتديات عيت أرفاد التميمي .. تفضل بالدخول ان كنت عضواً وبالتسجيل ان لم يكن لديك حساب وذلك للحصول علي كامل المزايا ولمشاهدة المنتديات المخفية عن الزوار..
منتديات عيت ارفاد التميمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إعلانات المنتدي

الأخوة الزوار

سجل فوراً في منتديات عيت أرفاد التميمي لتنال احقية مشاهدة اخبار المنطقة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في التميمي - اخبار المنطقة محجوبة عن الزوار

الأعضاء الكرام

الكلمة الطيبة صدقة والاحترام المتبادل تاج علي رؤوسكم وتذكروا قول الله عز وجل !! ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
المواضيع الأخيرة
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-21, 8:36 am من طرف STAR

» ارخص غسالات ملابس
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 10:29 am من طرف محمدوعبدو

» "لسنا عيادة طبية".. رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق بشأن التعاقد مع نيمار
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» لا تستخدم مياه "الحنفية" لتبريد محرك سيارتك.. إليك السبب
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:49 am من طرف STAR

» هل يطرد النوم "السموم من الدماغ"؟.. دراسة تكشف السر
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:48 am من طرف STAR

» لمستخدمي "ميتا" في أوروبا.. إليكم هذه الميزة الجديدة!
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» احرصوا على تهوية المنزل حتى في الطقس البارد!
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:47 am من طرف STAR

» العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:46 am من طرف STAR

» الأرز الإسباني
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-18, 7:45 am من طرف STAR

» عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:14 am من طرف STAR

» لضمان نوم هادئ ومريح.. تجنب 5 عادات
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:13 am من طرف STAR

» ترتيب المنتخبات العربية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:12 am من طرف STAR

» الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:11 am من طرف STAR

» رونالدو يثير التفاعل بتصرف رائع خلال مباراة البرتغال
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

» غرامة بمليار دولار تُهدد "ميتا" بالتفكك وسط ضغوط تنظيمية دولية
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Icon_minitime12024-11-16, 8:09 am من طرف STAR

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم


مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف

اذهب الى الأسفل

مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Empty مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع 2012-09-25, 8:47 pm

أكد مدير وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال التابعة مصرف ليبيا المركزي”خليفة أبوبكر الإدريسي”أنه لم تثبت بصفة رسمية أية حالة غسل أموال بالمعنى القانوني ولا وجود لظاهرة جريمة غسل الأموال في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية أوضح”الإدريسي”في لقاء أجرته معه صحيفة” مصارف”التى تصدر عن مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي – أن وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تقوم بدور مهم في رصد ومحاربة هذه الظاهرة في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وسوق الأوراق المالية وغيرها.مشيرا إلى الإجراءات والاحتياطات التى تتخذها السلطات الليبية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة من التسلل إلى أوصال الاقتصاد الوطني وآليات عملها وأبرز وأهم ملامح جرائم غسل الأموال.

ووصف”الإدريسي”عمليات غسل الأموال بأنها”من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وأغلب مصادرها قذرة، وتنطوى على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،كونها القاسم المشترك لمعظم أشكال الجريمة والأنشطة غير المشروعة.مضيفا بقوله”تتباين التشريعات من دولة إلى أخرى في تعريف غسل الأموال،ولكن جميعها تتفق على أنها جريمة ذات بعد عالمي هدفها إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي غير المشروع للأموال المحصلة من أنشطة إجرامية بحيث تصبح أموالاً شرعية،وإعادة ضخها في الاقتصاد”.

جرائم غسيل

وفي سياق متصل أشار إلى أن جرائم غسيل الأموال محددة وفق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة،وتشمل”20″نوعاً من الأنشطة الإجرامية،بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والتهرب الضريبي والاتجار في البشر والرشوة والاختلاسات والابتزاز والاختطاف ، والتزوير والتزييف وتشمل العملة والمنتجات والإرهاب والقرصنة والبلطجة والإضرار بالبيئة والقتل العمد والاستغلال الجنسي.

وتحدث الإدريسي عما قال إنها”جهود وحرص”رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء وحدة المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال دفعت بالضغط على المصارف العاملة في ليبيا للاتجاه إلى تفعيل القوانين واستحداث وحدة مراقبة خاصة بمكافحة غسل الأموال،ومراقبة جميع العمليات التى تجريها المصارف للإبلاغ عن حالات مشبوهة والتعامل معها ، ولا يستثنى من هذا الإجراء فروع المصارف المنتشرة في ليبيا.

وقال إن”إنشاء وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال تعتبر بمثابة مركز وطني على مستوى الدولة الليبية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،للإشارة فعمليات غسل الأموال تعد من الجرائم والأنشطة غير المشروعة وتنطوي على انعكاسات سلبية وخيمة على المجتمعات،وقد تفشت ظاهرة غسل الأموال وانتشرت مع بداية عقد الثمانينات من القرن الماضى في مختلف دول العالم متجاوزة حدود الدول والأقاليم.

وأضاف”رغم اتضاح معالم ظاهرة غسل الأموال أو ما يعرف بالجريمة البيضاء وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات دول العالم تبقى المشكلة الأكبر التى تواجه الخبراء والمحللين هي تحديد حجم الأموال التى يتم غسلها سنوياً والتى تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2،9 إلى 400 تريليون دولار”.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف 19260258_1337856439596881_1247002490376081940_n
مسؤول بمصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم وجود ظاهرة غسيل الأموال ف Photo.php?fbid=1337856439596881&set=a.269169566465579.60389
عبدالحفيظ عوض ربيع
عبدالحفيظ عوض ربيع
النائب الأول للمشرف العام
النائب الأول للمشرف العام

ذكر
عدد المشاركات : 72471
العمر : 58
رقم العضوية : 13
قوة التقييم : 222
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

https://tamimi.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى