إعلانات المنتدي
المواضيع الأخيرة
بحـث
مصرف ليبيا المركزي يُجمّد حساب 150 شركة وحسابات 450 شخص طبيعي
صفحة 1 من اصل 1
مصرف ليبيا المركزي يُجمّد حساب 150 شركة وحسابات 450 شخص طبيعي
جمّد مصرف ليبيا المركزي حساب 150 جهة اعتبارية "شركات" وحسابات 450 شخص طبيعي "أفراد"، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم(2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال.
في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.
في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال ، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
مواضيع مماثلة
» مصرف ليبيا المركزي يقرر الاحتفاظ بحصته في مصرف "أوني كريديت"
» مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" يدعو المركزي "طرابلس" لتشكيل لجنة مشتركة
» بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا..
» مصرف ليبيا المركزي يحث الموظفين التابعين للمصارف في أنحاء ليبيا
» اسعار العملات اليوم فى ليبيا مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي
» مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" يدعو المركزي "طرابلس" لتشكيل لجنة مشتركة
» بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا..
» مصرف ليبيا المركزي يحث الموظفين التابعين للمصارف في أنحاء ليبيا
» اسعار العملات اليوم فى ليبيا مقابل الدينار الليبي من مصرف ليبيا المركزي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 11:04 am من طرف STAR
» طرق فعالة للتخلص من الناموس من دون استخدام المبيدات
اليوم في 11:03 am من طرف STAR
» اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح
اليوم في 11:02 am من طرف STAR
» ستيك اللحم بصوص الثوم
اليوم في 11:01 am من طرف STAR
» الصلاة علي رسول الله+الاستغفار+ذكر الشهادة+كفارة المجلس
اليوم في 10:36 am من طرف STAR
» جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
أمس في 9:48 am من طرف STAR
» تضخم "البروستاتا" عند الرجال.. إليكم أبرز طرق العلاج والوقاية
أمس في 9:45 am من طرف STAR
» سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص
أمس في 9:44 am من طرف STAR
» ميزات جديدة في "تيليجرام"
2024-04-30, 10:15 am من طرف STAR
» هل من الضروري غسل الأرز قبل طبخه؟
2024-04-30, 10:13 am من طرف STAR
» نشاطات سياحية صيفية لا تفوت في مدينة بورصة التركية
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» مواصفات جبارة.. فيفو تبهر جمهورها بقدرات Vivo X100 Ultra
2024-04-28, 9:56 am من طرف STAR
» خطوات لسلامة طفلك عند تدريب السباحة
2024-04-28, 9:55 am من طرف STAR
» مضاعفات متعددة لقرحة المعدة.. هذه أسبابها
2024-04-28, 9:54 am من طرف STAR
» نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف
2024-04-28, 9:53 am من طرف STAR